公司治理

108年執行情形

  1. 擬定董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之年度工作計畫及會議議程,並準備議事資料;議題內容如有與利害關係人相關,於事前給予相對人需利益迴避之提醒。於108 年度完成召開7次董事會、6次審計委員會、5次薪資報酬委員會,上述會議之召開情形,詳見本公司網頁。
  2. 依法令期限於108年6月12日召開股東會,並協助股東會之召開。
  3. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜,依法發布重大訊息。
  4. 於108年3月25日董事會選任幕僚長林福謙先生擔任公司治理主管。
  5. 針對「企業風險及永續議題」,安排董事進修課程6小時,使董事了解「如何督導公司做好企業風險管理」及「企業社會責任與永續競爭力」。
  6. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通,溝通情形摘要詳見本公司網頁
  7. 安排「誠信經營執行單位」於108年12月19日向董事會報告當年度本公司推動誠信經營之執行情形及計畫,確保誠信經營守則之落實。
  8. 安排「企業永續及社會責任推行委員會」於108年12月19日向董事會報告當年度企業社會責任實務守則之執行成果、與各利害關係人溝通情形、次一年度工作計畫,確保企業社會實務守則之落實。
  9. 辦理107年董事會績效評估,並將績效評估結果於108年3月25日董事會報告。
  10. 榮獲第五屆公司治理評鑑上市公司前5%之佳績,且為「市值100億元以上之電子類」前10%。
  11. 榮獲MSCI全球基準指數(ACWI)ESG評級AA級殊榮。

109年執行計畫

  1. 本公司已於108年12月19日董事會修訂「董事會績效評估辦法」(並更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」),將功能性委員會績效評估納入。目前已完成108年1月1日起至108年12月31日期間之董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估,並於109年3月24日於董事會、審計委員會及薪資報酬委員會中報告。
  2. 持續完善建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

董事會


委員會


內部稽核


公司治理報告


法規遵循


公司重要內規

108年執行情形

  1. 擬定董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之年度工作計畫及會議議程,並準備議事資料;議題內容如有與利害關係人相關,於事前給予相對人需利益迴避之提醒。於108 年度完成召開7次董事會、6次審計委員會、5次薪資報酬委員會,上述會議之召開情形,詳見本公司網頁。
  2. 依法令期限於108年6月12日召開股東會,並協助股東會之召開。
  3. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜,依法發布重大訊息。
  4. 於108年3月25日董事會選任幕僚長林福謙先生擔任公司治理主管。
  5. 針對「企業風險及永續議題」,安排董事進修課程6小時,使董事了解「如何督導公司做好企業風險管理」及「企業社會責任與永續競爭力」。
  6. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通,溝通情形摘要詳見本公司網頁
  7. 安排「誠信經營執行單位」於108年12月19日向董事會報告當年度本公司推動誠信經營之執行情形及計畫,確保誠信經營守則之落實。
  8. 安排「企業永續及社會責任推行委員會」於108年12月19日向董事會報告當年度企業社會責任實務守則之執行成果、與各利害關係人溝通情形、次一年度工作計畫,確保企業社會實務守則之落實。
  9. 辦理107年董事會績效評估,並將績效評估結果於108年3月25日董事會報告。
  10. 榮獲第五屆公司治理評鑑上市公司前5%之佳績,且為「市值100億元以上之電子類」前10%。
  11. 榮獲MSCI全球基準指數(ACWI)ESG評級AA級殊榮。

109年執行計畫

  1. 本公司已於108年12月19日董事會修訂「董事會績效評估辦法」(並更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」),將功能性委員會績效評估納入。目前已完成108年1月1日起至108年12月31日期間之董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估,並於109年3月24日於董事會、審計委員會及薪資報酬委員會中報告。
  2. 持續完善建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

董事會


委員會


內部稽核


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