2023年執行情形

擬定董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及企業永續發展委員會之會議議程，並準備議事資料；議題內容如有與利害關係人相關，於事前給予相對人需利益迴避之提醒。

1. 於2023年度完成召開8次董事會、8次審計委員會、3次薪資報酬委員會、2次提名委員會及5次企業永續發展委員會。
2. 依法令期限於2023年6月15日召開股東會，並協助股東會之召開。
3. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，依法發布重大訊息。
4. 安排全體董事、總經理、公司治理主管及財務長進行6小時課程，課程主題為「贏向未來的ESG全球關鍵趨勢與實戰案例」及「董事會效能提升的關鍵」。
5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會議進行溝通。
6. 安排資訊單位於2023年12月21日董事會進行資訊安全執行報告。
7. 安排法務單位於2023年12月21日向董事會報告智慧財產管理計畫執行情形。
8. 安排誠信經營執行單位於2023年12月21日向董事會報告當年度本公司推動誠信經營之執行情形及計畫，確保誠信經營守則之落實。
9. 由風險管理小組召集人於2023年5月11日及112年11月9日向審計委員會及董事會報告當年度風險管理運作與執行情形及風險地圖。
10. 由企業永續發展辦公室於2023年3月14日董事會報告利害關係人溝通情形及2023年12月21日董事會報告當年度永續發展執行成果及重大性主題分析結果。
11. 辦理2023年董事會暨功能性委員會自行評估，並預計將績效評估結果於2023年3月董事會報告。

2024年執行計畫

持續完善建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。