投資人服務
股東會

114年股東常會

日期︰2025/05/16
時間︰上午 9:00
地點︰張榮發基金會國際會議中心
台北市中正區中山南路11號11樓

開會議程

開會議程相關資訊
壹、報告事項
一、一一三年度營業報告請參閱議事手冊第18至第19頁
二、審計委員會查核報告請參閱議事手冊第36頁
三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告請參閱議事手冊第7頁
貳、承認事項及討論事項
一、一一三年度營業報告書及財務報表承認案請參閱議事手冊第18至第35頁
二、一一三年度盈餘分配承認案113年度盈餘分配表
三、擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案請參閱議事手冊第10至第12頁
四、本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案請參閱議事手冊第13至第15頁
五、修訂本公司「公司章程」部分條文討論案公司章程修訂條文對照表
叁、臨時動議

股東會文件

歷年股東會資料

113年 股東常會
113.05.30
112年 股東常會
112.06.15
111年 股東常會
111.06.17
110年 股東常會
110.07.20
109年 股東常會
109.06.18
108年 股東常會
108.06.12
107年 股東常會
107.06.14
106年 股東常會
106.06.14
105年 股東常會
105.06.15
104年 股東常會
104.06.26