| 開會議程 | 相關資訊 |
|---|---|
| 壹、報告事項 | |
| 一、一一二年度營業報告 | 請參閱議事手冊第19至第20頁 |
| 二、審計委員會查核報告 | 請參閱議事手冊第37頁 |
| 三、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 | 請參閱議事手冊第7頁 |
| 貳、選舉事項 | |
| 第十屆董事(含獨立董事)選任案 | 請參閱議事手冊第8至第9頁 |
| 參、承認事項及討論事項 | |
| 一、一一二年度營業報告書及財務報表承認案 | 請參閱議事手冊第19至第36頁 |
| 二、一一二年度盈餘分配承認案 | 112年度盈餘分配表 |
| 三、擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案 | 請參閱議事手冊第12至第14頁 |
| 四、修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 | 公司章程修訂條文對照表 |
| 五、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 | 請參閱議事手冊第16至第17頁 |
| 肆、臨時動議 | |
